주주총회 소집공고
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 따라 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일 시 : 2023년 03월 31일 금요일 [오전 09시]
2.장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로18길 47, 로보쓰리 1층 회의실
3.회의목적사항
가. 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
현행 | 개정 |
제1조 (상호) 당회사는 "주식회사 로보쓰리(이하 "회사"라 한다)라고 한다" 영문으로는 "ROBO3 co.,Ltd(약호 Robo3)"라 표기한다. | 제1조(상호) 당회사는"주식회사 로보쓰리에이아이앤로보틱스(이하"회사"라 한다)라고 한다" 영문으로는"Robo3 Ai & Robotics co.,Ltd"라 표기한다. |
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 19. 중략 20. 위 각 호에 부대되는 사업 일체 | 제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 19. 중략 20. 인공지능 기반 서비스업 21. 인공지능(AI)관련 플랫폼 사업 22. 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 23.유가증권 투자 및 기타 금융 투자업 24. 가상자산 투자 및 운용업 25. 엔에프티(논-펀지블 토큰)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 26. 인공지능 항법장치 개발 및 공급업 27. 인공지능 작곡솔루션 개발 및 공급업 28. 각종음향물 녹음 제작업 29. 방송, 영상물 제작 판매 공급업 30. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 권리 및 라이선스업 31. 부가 통신업 32. 보안 로봇을 이용한 실내.외 경비업 33. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. | 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. |
제38조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 제38조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
제3호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건
제3-1호의안 : 사내이사 박영근 선임의 건(신규)
제3-2호의안 : 사내이사 최승현 선임의 건(신규)
제3-3호의안 : 사내이사 김학수 선임의 건(신규)
제3-4호의안 : 사내이사 구경희 선임의 건(신규)
제3-5호의안 : 사외이사 한정규 선임의 건(신규)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
박영근 | 77.02.17 | 해당사항 없음 | 분리 | 해당사항 없음 | 이사회 |
최승현 | 63.10.25 | 해당사항 없음 | 분리 | 해당사항 없음 | 이사회 |
김학수 | 65.07.04 | 해당사항 없음 | 분리 | 해당사항 없음 | 이사회 |
구경희 | 71.10.09 | 해당사항 없음 | 분리 | 해당사항 없음 | 이사회 |
한정규 | 69.09.05 | 사외이사 후보자 | 분리 | 해당사항 없음 | 이사회 |
총 ( 5 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
기간 | 내용 |
박영근 | 한국해양스포츠 교육원 부원장 | - | 현)한국 해양 스포츠 교육원 부원장 전)슈퍼로봇그랑프리 심사위원장 전)JTBC/K-STAR 스포츠 해설위원 | 해당사항 없음 |
최승현 | 엠피오 경영지원이사 | 2018년 ~ 현재 2012년 ~ 2017년 까지 1991년 | 현)엠피오 경영지원이사 전)매일인터넷 대표이사 한양대학교 졸업 | 해당사항 없음 |
김학수 | (주)지웨이피 대표 | 2020년 ~ 현재 2015년 ~ 2020년 까지 1993년 | 현)(주)지웨이피 대표 전)씨엠씨 이사 성균관대학교 졸업 | 해당사항 없음 |
구경희 | (주)온앤파트너스 본부장 이사 | 2020년 ~ 현재 2018년 ~ 2020년 까지 2016년 ~ 2018년 까지 1999년 | 현)(주)온앤파트너스 본부장 이사 전)(주)아규픽스 이사 전)(주)테이크시스템즈 재무이사 경희대학교 졸업 | 해당사항 없음 |
한정규 | 법무법인 태은 변호사 | 2018년 ~ 현재 2015년 ~ 2018년 까지 2013년 ~ 2015년 까지 2012년 ~ 2013년 까지 2011년 ~ 2012년 까지 1995년 ~ 1997년 까지 1992년 | 현)법무법인 태은 변호사 전)법무법인 세령 변호사 전)법무법인 명덕 변호사 전)법무법인 푸르메 변호사 전)법무법인 진산 변호사 전)(주)엘지유통 이사 고려대학교 졸업 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
박영근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
최승현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
김학수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
구경희 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
한정규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
제4호 의안: 감사의 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
황경민 | 64.08.22 | 해당사항 없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
기간 | 내용 |
황경민 | (주)포커스온엔트 대표이사 | 2006.11~현재 2000.07~2006.07 1991.03~2000.06 1991.02 | 현)(주)포커스온엔트 대표이사 전)(주)근화씨엔씨 국내유통사업팀 본부장 전)SK네트웍스(구 SK유통) 한양대학교 공과대학 자원공학과 졸업 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
황경민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(7억 원)
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억 원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증
주주총회 소집공고
(제20기 정기)
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 따라 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일 시 : 2023년 03월 31일 금요일 [오전 09시]
2.장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로18길 47, 로보쓰리 1층 회의실
3.회의목적사항
가. 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
현행
개정
제1조 (상호) 당회사는 "주식회사 로보쓰리(이하 "회사"라 한다)라고 한다"
영문으로는 "ROBO3 co.,Ltd(약호 Robo3)"라 표기한다.
제1조(상호) 당회사는"주식회사 로보쓰리에이아이앤로보틱스(이하"회사"라 한다)라고 한다"
영문으로는"Robo3 Ai & Robotics co.,Ltd"라 표기한다.
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 19. 중략
20. 위 각 호에 부대되는 사업 일체
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 19. 중략
20. 인공지능 기반 서비스업
21. 인공지능(AI)관련 플랫폼 사업
22. 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및
서비스업
23.유가증권 투자 및 기타 금융 투자업
24. 가상자산 투자 및 운용업
25. 엔에프티(논-펀지블 토큰)의 제작,
인증, 중개 및 판매업
26. 인공지능 항법장치 개발 및 공급업
27. 인공지능 작곡솔루션 개발 및 공급업
28. 각종음향물 녹음 제작업
29. 방송, 영상물 제작 판매 공급업
30. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의
권리 및 라이선스업
31. 부가 통신업
32. 보안 로봇을 이용한 실내.외 경비업
33. 위 각호에 부대되는 사업 일체
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.
제38조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제38조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제3호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건
제3-1호의안 : 사내이사 박영근 선임의 건(신규)
제3-2호의안 : 사내이사 최승현 선임의 건(신규)
제3-3호의안 : 사내이사 김학수 선임의 건(신규)
제3-4호의안 : 사내이사 구경희 선임의 건(신규)
제3-5호의안 : 사외이사 한정규 선임의 건(신규)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인
박영근
77.02.17
해당사항 없음
분리
해당사항 없음
이사회
최승현
63.10.25
해당사항 없음
분리
해당사항 없음
이사회
김학수
65.07.04
해당사항 없음
분리
해당사항 없음
이사회
구경희
71.10.09
해당사항 없음
분리
해당사항 없음
이사회
한정규
69.09.05
사외이사 후보자
분리
해당사항 없음
이사회
총 ( 5 ) 명
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간
내용
박영근
한국해양스포츠 교육원 부원장
-
현)한국 해양 스포츠 교육원 부원장
전)슈퍼로봇그랑프리 심사위원장
전)JTBC/K-STAR 스포츠 해설위원
해당사항 없음
최승현
엠피오 경영지원이사
2018년 ~ 현재
2012년 ~ 2017년 까지
1991년
현)엠피오 경영지원이사
전)매일인터넷 대표이사
한양대학교 졸업
해당사항 없음
김학수
(주)지웨이피 대표
2020년 ~ 현재
2015년 ~ 2020년 까지
1993년
현)(주)지웨이피 대표
전)씨엠씨 이사
성균관대학교 졸업
해당사항 없음
구경희
(주)온앤파트너스 본부장 이사
2020년 ~ 현재
2018년 ~ 2020년 까지
2016년 ~ 2018년 까지
1999년
현)(주)온앤파트너스 본부장 이사
전)(주)아규픽스 이사
전)(주)테이크시스템즈 재무이사
경희대학교 졸업
해당사항 없음
한정규
법무법인 태은
변호사
2018년 ~ 현재
2015년 ~ 2018년 까지
2013년 ~ 2015년 까지
2012년 ~ 2013년 까지
2011년 ~ 2012년 까지
1995년 ~ 1997년 까지
1992년
현)법무법인 태은 변호사
전)법무법인 세령 변호사
전)법무법인 명덕 변호사
전)법무법인 푸르메 변호사
전)법무법인 진산 변호사
전)(주)엘지유통 이사
고려대학교 졸업
해당사항 없음
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무
박영근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
최승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
김학수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
구경희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
한정규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
제4호 의안: 감사의 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인
황경민
64.08.22
해당사항 없음
이사회
총 ( 1 ) 명
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간
내용
황경민
(주)포커스온엔트 대표이사
2006.11~현재
2000.07~2006.07
1991.03~2000.06
1991.02
현)(주)포커스온엔트 대표이사
전)(주)근화씨엔씨 국내유통사업팀 본부장
전)SK네트웍스(구 SK유통)
한양대학교 공과대학 자원공학과 졸업
해당사항 없음
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무
황경민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(7억 원)
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억 원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증