주주님의 건승을 기원합니다.
당사는 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 18길 47, 본점 1층 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의 안건
          제1호의안 : 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ­­[첨부] 참조

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 주식(액면) 병합의 건

  (1) 주식(액면)병합 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고

  (2) 주식(액면)병합 내용 : 보통주 2.5주(액면가 200원)을 보통주 1주(액면가 500원)으로 병합

     * 2024.03.05 납입, 2024.04.02 상장예정인 제3자배정 유상증자 4,767,581주 포함.

 (3) 주식(액면) 병합 일정

  (4) 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

 . (5) 본 건은기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않으며, 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

(6) 상기내용은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다

※ 의안의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 의 주주총회결의, 주주총회소집공고 등 공시문을 참조 하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 서명 또는 도장날인), 대리인의 신분증

주식회사 로보쓰리에이아이앤로보틱스

(문의: 02-544-9145)