Notice

공지사항 입니다.

공지 22년도 임시 주주총회 결과

관리자
2022-08-08



임시주주총회 결과


1. 결의사항제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 심종헌 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 정홍기 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 김경철 선임의 건
→ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자2022-08-08
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시2022-07-15 주주총회소집공고
2022-07-15 주주총회소집 결의
2022-07-06 주주총회소집 결의


【이사선임 세부내역】
성 명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
심종헌1961-073신규선임現유넷시스템 주식회사 대표이사
現한국정보보호산업협회 (KISIA) 명예회장
現과기정통부 정보보호산업분쟁조정위원회 위원
고려대학교 경영학 석사
정홍기1967-113신규선임現태영 웨이브 회장
前대신 개발금융 부회장
前신영 텔레콤 대표이사
성균관대학교 전자공학과 졸업



【사외이사선임 세부내역】
성 명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경철1980-053신규선임現충청북도 4차산업혁명추진위원회 위촉위원
現건국대학교 대외협력단 자문위원
現대구가톨릭대학교 기업전문교수
09.10~22.04 천보 상무
건국대학교 응용화학 박사
서울대학교 약화학 석사
-



【사업목적 변경 세부내역】
구 분내 용이 유
1. 사업목적 추가14. IoT기기 등 전자제품 제조 판매 유통
15. 식음료 제조 판매 유통
16. 가구 제조 판매 유통
17. 생활용품 제조 판매 유통
18. 화장품 제조 판매 유통
19. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스
- 신규사업추진
- 기존사업과 시너지효과 발생이 가능한 사업추진
- 매출 및 수익 증대를 위한 경영전략 구현
2. 사업목적 변경변경 전변경 후
---
3. 사업목적 삭제--



1. 결의사항제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 심종헌 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 정홍기 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 김경철 선임의 건
→ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자2022-08-08
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시2022-07-15 주주총회소집공고
2022-07-15 주주총회소집 결의
2022-07-06 주주총회소집 결의


【이사선임 세부내역】
성 명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
심종헌1961-073신규선임現유넷시스템 주식회사 대표이사
現한국정보보호산업협회 (KISIA) 명예회장
現과기정통부 정보보호산업분쟁조정위원회 위원
고려대학교 경영학 석사
정홍기1967-113신규선임現태영 웨이브 회장
前대신 개발금융 부회장
前신영 텔레콤 대표이사
성균관대학교 전자공학과 졸업



【사외이사선임 세부내역】
성 명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경철1980-053신규선임現충청북도 4차산업혁명추진위원회 위촉위원
現건국대학교 대외협력단 자문위원
現대구가톨릭대학교 기업전문교수
09.10~22.04 천보 상무
건국대학교 응용화학 박사
서울대학교 약화학 석사
-



【사업목적 변경 세부내역】
구 분내 용이 유
1. 사업목적 추가14. IoT기기 등 전자제품 제조 판매 유통
15. 식음료 제조 판매 유통
16. 가구 제조 판매 유통
17. 생활용품 제조 판매 유통
18. 화장품 제조 판매 유통
19. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스
- 신규사업추진
- 기존사업과 시너지효과 발생이 가능한 사업추진
- 매출 및 수익 증대를 위한 경영전략 구현
2. 사업목적 변경변경 전변경 후
---
3. 사업목적 삭제--