제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 산업용 로봇제작 및 판매
2. 컴퓨터에 의한 통합 자동화시스템
3. 교육용로봇, 완구용로봇, 서비스로봇, 특수기계부품, 제작 및 판매
4. 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업
5. 전기차 개발, 제조, 유통업
6. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 제2조 (목적) 좌동
1. 좌동
2. 좌동
3. 좌동
4. 좌동
5. 좌동
6.데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업
7. 빅데이타 소프트웨어 개발 및 공급 및 서비스업
8. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어,소
프트웨어 연구개발 및 공급 및 서비스업
9. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업
10.스마트 팩토리 시스템 연구개발 및 제조생산 및 판매업.
11.위 각호에 부대되는 사업일체 |
주주총회 소집공고
(제18기 정기주주총회)
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 따라 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건가. 사업목적추가
1. 산업용 로봇제작 및 판매
2. 컴퓨터에 의한 통합 자동화시스템
3. 교육용로봇, 완구용로봇, 서비스로봇, 특수기계부품, 제작 및 판매
4. 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업
5. 전기차 개발, 제조, 유통업
6. 위 각호에 부대되는 사업일체
1. 좌동
2. 좌동
3. 좌동
4. 좌동
5. 좌동
6.데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업
7. 빅데이타 소프트웨어 개발 및 공급 및 서비스업
8. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어,소
프트웨어 연구개발 및 공급 및 서비스업
9. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업
10.스마트 팩토리 시스템 연구개발 및 제조생산 및 판매업.
11.위 각호에 부대되는 사업일체
가.이사사임의건:기타비상무이사김찬중(일신상의사유)
기타비상무이사김동섭(일신상의사유)
나. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
후보자성명
후보자여부
추천인
김준형
황기찬
분리
무
심경찬
분리
무
이사회
총(4명)
후보자성명
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역
내용
김준형
2003.09~현재
현 대표이사.
황기찬
1999.03~2006.02
2017.07.~2018.07.
(주)비에스에스파트너스 이사
없음
심경찬
1999.03~2011.02.
2014.03~2020.02
2011.01~2013.10
KC communications 대표
효성그룹 해외영업
없음
이문창
1998.02~1991.02
2018.08~현재
2016.01~2018.05
(주)대원인베스트먼트 본부장
스누라인베스트먼트(주) 임원
없음
후보자성명
법령상 결격 사유 유무
김준형
황기찬
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.
심경찬
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.
가.감사사임의건:전상엽(일신상의사유)
나.후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의관계ㆍ
후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인
이명제
1970년06월28일
본인
이사회
총(1명)
후보자성명
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간
내용
이명제
2017.10~2020.04
2007.08~2016.03
(주)엔티인터내셔널 대표이사
(주)매커스인베스트먼트 이사
없음
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증