주주총회 소집공고
(제19기 정기주주총회)
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 따라 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일 시 : 2022년 03월 31일 목요일 [오전 09시]
2.장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로18길 47, 로보쓰리 1층 회의실
3.회의목적사항
가. 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 사업목적 추가
현행 | 개정 |
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 산업용 로봇제작 및 판매 2. 컴퓨터에 의한 통합 자동화시스템 3. 교육용로봇, 완구용로봇, 서비스로봇, 특수기계부품, 제작 및 판매 4. 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업 5. 전기차 개발, 제조, 유통업 6. 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업 7. 빅데이타 소프트웨어 개발 및 공급 및 서비스업 8. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어, 소프트웨어 연구개발 및 공급 및 서비스업 9. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 10. 스마트 팩토리 시스템 연구개발 및 제조생산 및 판매업 11. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 제2조 (목적) 좌동
1. 좌동 2. 좌동
3. 좌동
4. 좌동
5. 좌동 6. 좌동 7. 좌동 8. 좌동 9. 좌동 10. 좌동 11. 로봇 및 가전·통신 제품 등 종합 도소매업 12. 로봇, 자동차 및 모빌리티 등 임대업 13. 통신판매업 14. 위 각호에 부대되는 사업일체
|
제3호 의안: 이사 선임의 건
가. 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 신규 사내이사 김병일
제3-2호 의안 : 신규 사내이사 노재현
제3-3호 의안 : 신규 사외이사 이민재
나. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
김병일 | 1973년12월18일 | 해당사항 없음 | 분리 | 무 | 이사회 |
노재현 | 1986년12월09일 | 해당사항 없음 | 분리 | 무 | 이사회 |
이민재 | 1988년02월13일 | 해당 | 분리 | 무 | 이사회 |
총(3명) |
다. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
기간 | 내용 |
김병일 | - 2010년~현재
- 2003년~2010년 | (주)우리소프트 대표이사
(주)이엠에스커뮤니케이션즈 이사 | 없음 |
노재현 | - 2018년~현재
- 2014년 | Ari International 대표이사
Indiana University Bloomington 경제학과 졸업 | 없음 |
이민재 | -2020년~현재
-2018년~2020년
-2017년~2018년
-2014년~2017년
-2015년. | 예일회계법인
BNK 부산은행
한영회계법인
안진회계법인
서울대학교 경영학과 졸업 | 없음 |
라. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
김병일 | 해당사항 없음. | 해당사항 없음. | 해당사항 없음. |
노재현 | 해당사항 없음. | 해당사항 없음. | 해당사항 없음. |
이민재 | 해당사항 없음. | 해당사항 없음. | 해당사항 없음. |
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(7억 원)
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억 원)
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증
주주총회 소집공고
(제19기 정기주주총회)
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 따라 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일 시 : 2022년 03월 31일 목요일 [오전 09시]
2.장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로18길 47, 로보쓰리 1층 회의실
3.회의목적사항
가. 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 사업목적 추가
개정
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 산업용 로봇제작 및 판매
2. 컴퓨터에 의한 통합 자동화시스템
3. 교육용로봇, 완구용로봇, 서비스로봇, 특수기계부품, 제작 및 판매
4. 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업
5. 전기차 개발, 제조, 유통업
6. 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업
7. 빅데이타 소프트웨어 개발 및 공급 및 서비스업
8. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어, 소프트웨어 연구개발 및 공급 및 서비스업
9. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업
10. 스마트 팩토리 시스템 연구개발 및 제조생산 및 판매업
11. 위 각호에 부대되는 사업일체
1. 좌동
2. 좌동
3. 좌동
4. 좌동
5. 좌동
6. 좌동
7. 좌동
8. 좌동
9. 좌동
10. 좌동
11. 로봇 및 가전·통신 제품 등 종합 도소매업
12. 로봇, 자동차 및 모빌리티 등 임대업
13. 통신판매업
14. 위 각호에 부대되는 사업일체
제3호 의안: 이사 선임의 건
가. 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 신규 사내이사 김병일
제3-2호 의안 : 신규 사내이사 노재현
제3-3호 의안 : 신규 사외이사 이민재
나. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
후보자여부
다. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
최근3년간 거래내역
- 2003년~2010년
(주)이엠에스커뮤니케이션즈 이사
- 2014년
Indiana University Bloomington 경제학과 졸업
-2018년~2020년
-2017년~2018년
-2014년~2017년
-2015년.
BNK 부산은행
한영회계법인
안진회계법인
서울대학교 경영학과 졸업
라. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(7억 원)
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억 원)
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증