공지사항

제17기 정기주주총회 소집통지서

Author
amond
Date
2020-03-13 15:07
Views
32

제17기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 따라 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 -

1.일 시 : 2020년 03월 30일 월요일 [오전 10시]
2.장 소 : 서울시 강남구 봉은사로68길 23 이원빌딩 2층 회의실
3.회의목적사항

   가보고사항
  • 감사의 감사보고
  • 영업보고
  • 내부회계관리제도 운영실태 보고
  • 외부감사인 선임보고
   나부의안건

제1호 의안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(3억원)
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)
제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

4.경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6.주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020년 03월 13일

주식회사 로보쓰리

대표이사 김 준 형 (직인생략)